公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-012

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：开源证券
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 7 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2020-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更部分募集资金使用用途》议案
公司拟对 2019 年第一次股票发行募集资金用途进行变更。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更部分募集资金使用用途公告》（公告编号：2020-006）。
（二）审议《2020 年日常性关联交易预计》议案
根据公司未来业务发展需要，对 2020 年度内可能发生的日常性关联交易进行预计。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2020-007）。
（三）审议《变更会计师事务所》议案
公司原年审会计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）签署的协议已到期，根据集团公司规定，更好地推进审计工作的开展，公司经综合评估后拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，全面负责公司及下属分、子公司的财务决算审计工作，聘期一年。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-008）。
（四）审议《闲置自有资金购买理财产品》议案


公告编号：2020-012

为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟利用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-009）。（五）审议《闲置募集资金购买理财产品》议案
为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司拟利用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-010）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2……
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