公告日期：2020-02-21

公告编号：2020-011

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：开源证券
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王晶丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王晶丽、赵亮、丁圣宇因新冠肺炎疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案
1.议案内容：
公司拟对 2019 年第一次股票发行募集资金用途进行变更。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更部分募集资金使用用途公告》

公告编号：2020-011

（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司
监事会
2020 年 2 月 21 日

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