公告日期:2020-02-21
公告编号:2020-005
证券代码:873162 证券简称:倍格生态 主办券商:开源证券
倍格创业生态科技(西安)股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 19 日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事张鹏、李熠、龙晗、朱莉、周贺、黄剑岸、杨振、陈尘、张泽浩因新冠肺炎疫情以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案
1.议案内容:
公司拟对 2019 年第一次股票发行募集资金用途进行变更。议案内容详见全国股
公告编号:2020-005
份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更部分募集资金使用用途公告》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年日常性关联交易预计》议案
1.议案内容:
根据公司未来业务发展需要,对 2020 年度内可能发生的日常性关联交易进行预计。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年日常性关联交易预计公告》(公告编号:2020-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事张鹏、李熠、龙晗、朱莉等 4 位董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司原年审会计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)签署的协议已到期,根据集团公司规定,更好地推进审计工作的开展,公司经综合评估后拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,全面负责公司及下属分、子公司的财务决算审计工作,聘期一年。瑞华在为公司提供审计服务过程中,表现出了较好的执业能力及尽责的工作精神,公司董事会对其表示诚挚的感谢!议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避。
公告编号:2020-005
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
为提高资金使用效率,在确保资金安全、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下,对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理,公司拟利用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品,以提高资金的利用效率,增加公司收益。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-009)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《闲置募集资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
为提高资金使用效率,在……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。