公告日期：2019-12-03

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。



2019年11月14日，倍格创业生态科技（西安）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第七次临时股东大会审议通过《关于公司<募集资金管理制度>》议案、《关于公司〈2019年第一次股票发行方案〉》议案、《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>》议案、《关于陕西宏盛实业有限公司以非现金资产认购公司发行股份暨关联交易》议案、《关于确认<倍格创业生态科技(西安)股份有限公司拟进行债转股所涉及的相关债务价值评估项目资产评估报告>》议案、《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议》议案、《关于修改〈公司章程〉》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》议案，现就认购事宜安排如下：



一、在册股东优先认购安排



(一)在册股东优先认购安排



本次股票发行的认购方式包括非现金资产(货币债权)认购及现金认购，根据《公司章程》的规定，公司现有股东无优先认购权。

(二)在册股东的认定





本次发行的在册股东是指截至公司 2019 年第七次临时股东大会

的股权登记日,即 2019 年 11 月 11 日,在中国证券登记结算有限责任

公司北京分公司登记持有公司股份的股东。



(三)在册股东缴款安排



本次股票发行不涉及在册股东优先认购。若在册股东与新增投资者同时参与本次股票发行,其缴款程序同下文认购对象的认购安排和程序。



二、本次发行认购对象的认购安排与程序

（一）投资者认购安排：



根据公司《2019年第一次股票发行方案》，本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行对象共 3 名。具体拟发行对象、拟认购股数、拟认购金额、认购方式等信息如下：



序 是否控股 拟认购股份 拟认购金额 认购

号 名称 股东、 实 数量 (万股) (万元) 方式

际控制人



1 陕西宏盛实业有限公司 否 50 1250 债权



2 嘉兴绿民投股权投资基 否 40 1000 现金

金管理有限公司



3 第一摩码体育文化发展 否 10 250 现金

(北京)股份有限公司



合计 - 100 2500 -



(二) 投资者认购程序：



2019 年 11 月 1 日，公司与陕西宏盛实业有限公司签署了附生

效条件的《债权转股份协议书》，约定将陕西宏盛事业有限公司持有

公司的债权转为股权。2019 年 11 月 14 日，公司 2019 年第七次

临时股东大会审议通过了上述债转股事项，公司将于 2019 年 12 月

30日前(含当日)完成会计处理。



2019年11月1日，公司与嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司、第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司签署了附生效条件的《股

份认购协议》。2019 年 11 月 14 日，公司 2019 年第七次临时股

东大会审议通过了上述股份认购事项。



（三）缴款的时间安排：



1、缴款起始日：2019年12月6日（含当日）



2、缴款截止日：2019年12月11日（含当日）



（三）认购程序:



认购资金必须以股份认购人为汇款人，认购人将认购资金存入公司股票发行指定账户。汇款相关手续费由股份认购人自理，不得在认购资金内扣除。



（四）认购成功的确认方法：



投资者将汇款底单复印件发送至认购联系人邮箱，并电话确认。2019年12月11日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误，通过邮件、短信或电话方式通知投资者认购成功。



（五）其他相关事项



无。



三、缴款账户



公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议》议案，……
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