公告日期：2019-10-30

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：开源证券
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

2019 年第一次股票发行方案

（住所：陕西省西安市莲湖区北大街宏府大厦 A 座 4 层 402 室）
主办券商

开源证券股份有限公司

（住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）
二〇一九年十月


声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目 录


一、公司基本情况 ...... 4
二、发行计划 ...... 4
三、非现金资产认购的情况...... 9
四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 ...... 10
五、前一次发行募集资金使用情况及本次发行募集资金用途 ...... 12
七、其他需要披露的重大事项 ...... 16
八、附生效条件的股票认购协议的内容摘要 ...... 17
九、中介机构信息 ...... 18
十、公司董事、监事、高级管理人员声明 ...... 20

释义

在股票发行方案中，除非另有说明，下列词语具有如下含义:
公司、本公司、倍格生

态、发行人 指 倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

股东大会 指 倍格创业生态科技（西安）股份有限公司股东大
会

董事会 指 倍格创业生态科技（西安）股份有限公司董事会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次股票发行/本次增发 指 2019 年第一次股票发行

现有股东 指 股权登记日在册的股东

认购人 指 最终认购公司股份的发行对象

新增认购人 指 本次发行中除在册股东外的认购人

开源证券、主办券商 指 开源证券股份有限公司

律师 指 北京市炜衡律师事务所

会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

评估师 指 北京中天华资产评估有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

在本股票发行方案中，除特别说明外，金额为人民币元。所有数值若出现
总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

股票发行方案

一、公司基本情况
1、公司名称：倍格创业生态科技（西安）股份有限公司
2、证券简称：倍格生态
3、证券代码：873162

4、注册地址：陕西省西安市莲湖区北大街宏府大厦 A 座 4 层 402 室

5、办公地址：北京市东城区香河园街 1 号当代 MOMA 倍格生态
6、邮政编码：100028
7、联系电话：010-84407072
8、法定代表人：周贺
9、董事会秘书：徐龙华
二、发行计划
（一）发行目的

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司（以下简称“公司”或“倍格生态”）拟通过本次定向发行股票募集资金偿还公司银行借款，减轻公司债务压力、优化公司资产负债结构，改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，提高公司的整体经营能力，增强公司的综合竞争力；同时向子公司注资，可以为外拓项目提供资金支持，加速外拓项目的落地和运营，更好地扩大公司规模，有利于公司长期稳定发展。
（二）现有股东的优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》相关规
定：挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。