公告日期：2019-10-30

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2019 年 10 月 28 日



2. 会议召开地点：公司大会议室

3. 会议召开方式：现场+通讯



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 25 日以书面方

式发出。

5. 会议主持人：董事长张鹏

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



董事杨振因在外地以通讯方式参与表决。





董事张泽浩因在外地以通讯方式参与表决。



董事陈尘因在外地以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：



公司已于 2019 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,提高募集资金使用效率，公司决定根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定和规范文件的要求，制定《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2019 年 10 月

30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)公告的《募集资金管理制度》(公告编号:2019-049)。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议《关于公司<2019 年第一次股票发行方案>》议案

1.议案内容：



公司拟通过本次定向发行股票募集资金偿还公司银行借款，优化

公司资产负债结构，同时向子公司注资，扩大公司规模。本次股票定

向发行数量不超过 100 万股（含 100 万股），发行价格为每股 25.00

元，预计募集资金总额不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元）。认购人以债转股和现金方式认购本次发行的全部股份，其中以债转股方式认购 1250 万元，以现金方式认购 1250 万。具体内容详见公司于

2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)公告的《股票发行方案》(公告编号:2019-048)。2.回避表决情况



该议案存在关联事项，关联董事张鹏、李熠、龙晗、朱莉、杨振回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三） 审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>》议案

1.议案内容：



公司与本次股票发行对象陕西宏盛实业有限公司签署附生效条件的《关于倍格创业生态科技（西安）股份有限公司债权转股份协议书》，与第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司签署附生效条件的《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司与第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司之股份认购协议》，与嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司签署附生效条件的《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司与嘉兴绿民投股权投资基金管理有限公司之股份认购协议》，以上协议将于公司董事会、股东大会审议通过后生效。



2.回避表决情况



该议案存在关联事项，关联董事张鹏、李熠、龙晗、朱莉、杨振回避表决。

3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于陕西宏盛实业有限公司以非现金资产认购公司发行股份暨关联交易》议案

1.议案内容：



为减轻公司的债务压力，降低资产负债率，优化公司财务结构，提升公司的抗风险能力，公司计划向在册股东陕西宏盛实业有限公司以 25.00 元/股的价格发行共计 500,000 股股票。陕西宏盛实业有限公司以经评估的 12,500,000.00 元债权认购本次发行的 500,000 股股份。陕西宏盛实业有限公司已……
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