公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-043

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：信达证券
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间


公告编号：2019-043

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司大会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举朱莉女士为公司董事》议案

公司原董事吕晓彤因个人原因辞去董事的职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开第一届董事会第十三次会议，选举
朱莉女士为新任董事。议案内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事任命公告》(公告编号:2019-042)。
（二）审议《关于与信达证券解除持续督导协议的说明报告》议案
根据公司经营发展的需要，现申请与信达证券股份有限公司解除持续督导协议，并提交《与信达证券股份有限公司解除持续督导协议

公告编号：2019-043

的说明报告》，请董事会予以审议。
（三）审议《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

根据公司经营发展的需要，现申请解除与信达证券股份有限公司签订的持续督导协议。
（四）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

根据公司未来的发展需求，经谨慎考虑，现申请与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，由开源证券股份有限公司担任公司新三板持续督导主办券商。
（五）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为确保持续督导主办券商变更工作顺利进行，特申请授权董事会全权办理相关事项。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二） 登记时间：2019 年 10 月 9 日 9 时至 2019 年 10 月 9 日 17 时

公告编号：2019-043

（三） 登记地点：北京市东城区东直门外香河园路 1 号当代 MOMA 倍
格生态董事会办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人:徐龙华

联系地址:北京市东城区东直门外香河园路 1 号当代 MOMA 倍格生
态董事会办公室

邮政编码:100028

联系电话:010-84407072-8070

传真:010-84407072-8107
（二） 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。
（三） 临时提案

临时提案请于会议召……
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