公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-038
证券代码:873162 证券简称:倍格生态 主办券商:信达证券
倍格创业生态科技(西安)股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 08 月 26 日
2. 会议召开地点:公司大会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:监事会主席王晶丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2019-038
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年半年度报告予
以 汇 报 。 具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)发布的《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-039)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
倍格创业生态科技(西安)股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日
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