公告日期：2019-08-05

公告编号：2019-035

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：信达证券
倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 2 日

2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 31 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人：董事长张鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事杨振因在外地以通讯方式参与表决。


公告编号：2019-035

董事张泽浩因在外地以通讯方式参与表决。

董事陈尘因在外地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：

根据公司对外拓展和长期经营发展的需要，公司拟设立全资子公司，注册地江苏省南京市，注册资本为 500 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。