公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-025



证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：信达证券

倍格创业生态科技（北京）股份有限公司

2019年第四次临时股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、股东大会通知情况



倍格创业生态科技（北京）股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《2019年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-022),公司定于2019年6月28日上午9时-11时召开2019年第四次临时股东大会，股权登记日为2019年6月24日。二、新增临时议案情况



2019年6月18日，公司第一届董事会第九次会议补充审议并通过了以下议案:



（一）《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的议案》。



该议案内容如下:



公司已完成迁址并相应完成名称变更。议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>公告》(公告编号：2019-024)。



为提高决策效率，持有公司46.60%股份的控股股东第一摩码资



公告编号：2019-025



产管理（北京）有限公司于2019年6月18日向董事会(股东大会召集人)书面提交《关于公司2019年第四次临时股东大会增加临时议案的函》，提议2019年第四次临时股东大会中增加上述议案。

三、董事会审核意见



根据《公司法》及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知公告临时提案的内容。公司董事会作为召集人，股东第一摩码资产管理（北京）有限公司提出的增加临时议案的申请、临时议案的内容和提案程序符合法律、法规和《公司章程》的关规定，同意将该提案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

四、调整后的2019年第四次临时股东大会审议议案:

(一)审议《关于公司及其控股股东为控股孙公司银行贷款提供保证担保》议案



具体内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《关于公司控股孙公司申请银行贷款暨关联担保公告》(公告编号:2019-021)。

（二）审议《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>的议案》



具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更公司名称并相应修改<公司章程>公告》(公告编号：2019-024)。

五、备查文件



股东第一摩码资产管理（北京）有限公司提交的《关于公司2019



公告编号：2019-025



年第四次临时股东大会增加临时议案的函》



倍格创业生态科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年6月18日


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