公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-020



证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：信达证券

倍格创业生态科技（北京）股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月13日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月11日以书面方

式发出。

5.会议主持人：董事长张鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。



董事张泽浩因在外地以通讯方式参与表决。





公告编号：2019-020



董事陈尘因在外地以通讯方式参与表决。



董事杨振因在外地以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议《关于公司及其控股股东为控股孙公司银行贷款提供保证担保》议案

1.议案内容：



公司控股孙公司西安倍格嘉会商务服务有限公司（以下简称“倍格嘉会”）拟向北京银行股份有限公司沙滩支行申请不超过1000万元的银行贷款，贷款期限2年，年利率为基准上浮15%（4.75%*1.15），公司及控股股东第一摩码资产管理（北京）有限公司共同为其提供无限连带责任保证担保。具体内容以最终签订的协议为准。

2.回避表决情况



关联董事张鹏、李熠、龙晗、吕晓彤、周贺等五位董事回避表决。3.议案表决结果：



因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提议召开2019年第四次临时股东大会》议案1.议案内容：



公司董事会提议于2019年6月28日在公司大会议室召开2019年第四次临时股东大会，审议需经股东大会表决的议案。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-020



3.回避表决情况：



该议案不存在关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会董事签字并加盖公章的《倍格创业生态科技（北京）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



倍格创业生态科技（北京）股份有限公司

董事会

2019年6月13日


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