公告日期：2019-05-10

证券代码：873162 证券简称：倍格生态 主办券商：信达证券

倍格创业生态科技（北京）股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份

总数7,740,000股，占公司有表决权股份总数的77.40%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求，公司董事会组织编制了《公司2018年年度报告》，对公司在2018年的工作进行了回顾和总结。具体内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010、2019-011)。

2.议案表决结果：



同意股数7,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》，公司董事会组织编制了《公司2018年度董事会工作报告》，对董事会在2018年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：





同意股数7,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》，公司监事会组织编制了《公司2018年度监事会工作报告》，对监事会在2018年的工作进行了回顾和总结，详细内容请见《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数7,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司计划财务中心组织编制了《公司2018年度财务决算报告》，对公司2018年的财务状况进行了回顾和总结，详细内容请见《公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：





同意股数7,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，为有效地实施成本控制和效益增加的财务管理目标，依据公司2019年度运营目标，公司计划财务中心组织编制了《公司2019年度财务预算报告》，详细内容请见《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数7,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。