公告日期:2019-04-19
证券代码:873162 证券简称:倍格生态 主办券商:信达证券
倍格创业生态科技(北京)股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以书面方式
发出。
5.会议主持人:董事长张鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
董事张泽浩因在外地以通讯方式参与表决。
董事陈尘因在外地以通讯方式参与表决。
董事杨振因在外地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统及《公司章程》的要求,公司董事会组织编制了《公司2018年年度报告》,对公司在2018年的工作进行了回顾和总结。具体内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》(公告编
号:2019-010、2019-011)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》,公司董事会组织编制了《公司2018年度董事会工作报告》,对董事会在2018年的工作进行了回顾和总结,详细内容请见《公司2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》,公司管理层组织编制了《公司2018年度总经理工作报告》,对2018年的工作进行了回顾和总结,详细内容请见《公司2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司计划财务中心组织编制了《公司2018年度财务决算报告》,对公司2018年的财务状况进行了回顾和总结,详细内容请见《公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,为有效地实施成本控制和效益增加的财务管理目标,依据公司2019年度运营目标,公司计划财务中心组织编制了《公司2019年度财务预算报告》,详细内容请见《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案
1.议案内容:
按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,并参照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公……
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