公告日期：2024-04-29

证券代码：873161 证券简称：舒朋士 主办券商：东海证券
舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日 9 时。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873161 舒朋士 2024 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省常州市武进区景德西路 399 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及公司章程的规定，
依法运作，贯彻落实股东大会的各项决议，完善公司治理。公司董事会从会议 召开情况，对决议的执行情况等方面对公司 2023 年度董事会的整体工作进行 总结和分析，形成公司《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护
和保障股东利益为己任，履行监督职能，公司监事会从会议召开等方面对公司 2023 年度监事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2023 年度监事会工 作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《舒朋士环境科技（常州）股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《舒朋士环境科技（常州） 股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司编制的 2023 年度财务决算报告真实完整地反映了公司的情况，在所
有重大方面公允地反映了本公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年
度的经营成果和现金流量，形成公司《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实精细化管理目标，保证公司各项经济活 动有序进行，做到各项工作有计划、有安排。公司对 2024 年度财务状况进行 了预计，形成公司《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章 程的规定，结合公司当前实际经营状况，考虑到公司 2023 年的经营发展情况， 公司拟对 2023 年度利润不进行分配。
（七）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司 2023 年度已聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审
计机构，并圆满完成了公司 2023 年度的审计工作。为保持审计工作的连续性， 公司拟继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的
审计机构，聘期为一年，审计费用授权管理层与事务所协商确定。详见公司 2024
年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定……
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