公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-009

证券代码：873161 证券简称：舒朋士 主办券商：东海证券
舒朋士环境科技（常州）股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张芹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护
和保障股东利益为己任，履行监督职能，公司监事会从会议召开情况等方面对 公司 2022 年度监事会的整体工作进行总结和分析，形成公司《2022 年度监事

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会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《舒朋士环境科技(常州）股份有 限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-006）和《舒朋士环境科技（常州） 股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告真实完整地编制和反映了公司的情况，在所
有重大方面公允地反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日 财务状况和 2022 年度
的经营成果和现金流量，形成公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实精细化管理目标，保证公司各项经济活 动有序进行，做到各项工作有计划、有安排。公司对 2023 年度财务状况进行 了预计，形成公司《2023 年度财务预算报告》。


公告编号：2023-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章 程的规定，结合公司当前实际经营状况，考虑到公司 2022 年的经营发展情况， 公司拟决定对 2022 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容……
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