公告日期:2023-03-08
公告编号:2023-002
证券代码:873161 证券简称:舒朋士 主办券商:东海证券
舒朋士环境科技(常州)股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人:田明
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
公司董事会于 2023 年 3 月 7 日收到公司财务负责人葛志艳女士递交的辞
职报告。根据《公司法》及公司章程的规定,经讨论,聘任张虹为财务负责人
公告编号:2023-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于资产抵押的议案》
1.议案内容:
公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请办理抵押 E 贷等
业务,授信额度 400 万元人民币,期限 5 年,以公司名下房产(常州市恒生科
技园 43 幢 2 号)作为抵押物。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案未涉及关联交易事项,不存在回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《舒朋士环境科技(常州)股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
舒朋士环境科技(常州)股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。