公告日期：2024-06-24

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-068
浙江天宏锂电股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十四次会议于2024 年 6月 24日审议并通过：

提名都伟云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,883,435股，占公司股本的 11.58%，不是失信联合惩戒对象。

提名周新芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,881,220股，占公司股本的 11.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名周志伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,881,217股，占公司股本的 11.57%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,736,220股，占公司股本的 9.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名许云峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份510,474股，占公司股本的 0.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名都永斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名凌国强先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名许志国先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二十一次会议于2024 年 6月 24日审议并通过：

提名蒋小宝女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名骆峻先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于2024 年 6月 24日审议并通过：

选举杨方美女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

骆峻，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，计算
机应用专业。2009 年 8 月至 2010 年 12 月月在浙江长兴大唐电子有限公司任测试工程
师，2011年 2 月至 2013 年 4月在浙江天虹能源科技有限公司任售后工程师，2013年 6
月至 2016年 4月在浙江努奥罗能源科技有限公司任工艺工程师，2016 年 4月至今任公司工艺工程师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。