公告日期：2024-04-29

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-032
浙江天宏锂电股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（许志国）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会、股东大会的情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的
情况如下：

独立董事 应出席董事会 实际出席董事 应列席股东大 实际列席股东
姓名 次数 会次数 会次数 大会次数

许志国 10 10 6 6

报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情形出现。
（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会的情况

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席上述会议的情况如下：


序号 会议名称 审议事项 意见类型

第二届董事会独立董事专 《关于对外提供担保

1 同意

门会议第一次会议 的议案》

2023 年 11 月 25 日，经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，公司
在董事会下设立审计委员会，并制定了《董事会审计委员会工作细则》。报告期内，审计委员会暂未召开相关会议。

报告期内，公司未设立董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会，故报告期内不存在召开上述会议的情况。
二、发表独立意见情况

2023 年度，本人积极发挥独立董事在公司中的作用，对公司报告期内的重大事项进行审核并发表独立意见，具体情况如下：

序号 董事会届次 发表独立意见的议案 意见类型

第二届董事会第二 《关于预计公司 2023 年日常性关联交

1 同意
十次会议 易事项》议案

第二届董事会第二 《关于使用募集资金置换已支付发行

2 同意
十一次会议 费用的自筹资金的议案》

《关于使用闲置募集资金暂时补充流

同意
第二届董事会第二 动资金的议案》

3

十二次会议 《关于使用部分暂时闲置募集资金进

同意
行现金管理的议案》

第二届董事会第二 《关于公司以自有闲置资金进行委托

4 同意
十三次会议 理财的议案》

《关于公司 2022 年年度报告及摘要的

同意
议案》

第二届董事会第二……
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