公告日期:2023-11-17
公告编号:2023-020
证券代码:873151 证券简称:翰联色纺 主办券商:华安证券
安徽翰联色纺股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 7 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人:张毅
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名安徽翰联色纺股份有限公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规
公告编号:2023-020
定,董事会提名张毅、张恒、施朝田、李龙华、纪康、赵锦、傅丽芳为公司第 三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年,自 2023 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张毅、张恒、施朝田、 李龙华、纪康、赵锦、傅丽芳不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司 董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会通知公告》(公告编号:2023-024)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽翰联色纺股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
安徽翰联色纺股份有限公司
董事会
公告编号:2023-020
2023 年 11 月 17 日
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