公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-017

证券代码：873151 证券简称：翰联色纺 主办券商：华安证券
安徽翰联色纺股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：翰联色纺会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数63,141,362 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-017

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李龙华为公司董事候选人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名李龙华为 公司第二届董事会董事候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。其 任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过该议案起至第二届董事会届满之 日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,141,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于投资新建厂房及配套设施、购买生产设备》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于投资新建生产线及配套设 施、购买生产设备的公告》（公告编号：2023-015 ）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,141,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


公告编号：2023-017

（三）审议通过《关于提名侯帅为公司监事候选人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，监事会提名侯帅为公 司第二届监事会监事候选人，并提请 2023 年第一次临时股东大会审议。其任 期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过该议案起至第二届监事会届满日 止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,141,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李龙 董事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过

华 月 13 日 临时股东大会

侯帅 监事 任职 2023 年 9 2023 年第一次 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。