公告日期:2023-05-16
证券代码:873151 证券简称:翰联色纺 主办券商:华安证券
安徽翰联色纺股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:翰联色纺会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张毅
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数63,141,362 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员 3 人,列席 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 63,141,362 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司 2022 年年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 63,141,362 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
议案内容详见 2023 年4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)、《2022 年年度 报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 63,141,362 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《公司 2022 年财务决算报告》
1.议案内容:
根据2022年度公司经营情况和财务状况,公司管理层编制了2022年财务 决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 63,141,362 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司 2023 年财务预算报告》
1.议案内容:
公司管理层根据 2022 年实际经营状况,分析市场竞争态势,展望未来发
展目标,提出 2023 年财务预算计划。
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年日常性关 联交易的公告》(公告编号 2023-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 3,141,362 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次……
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