公告日期：2023-04-26

证券代码：873151 证券简称：翰联色纺 主办券商：华安证券
安徽翰联色纺股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：张毅

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2022 年度公司经营情况、经营管理工作情况进行总结报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度 报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度审计报告》
1.议案内容：

审议大华会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2022 年财务
决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司管理层根据 2022 年实际经营状况，分析市场竞争态势，展望未来发
展目标，提出 2023 年财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关 联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张毅、张恒、张斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司持续稳定发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要， 拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将……
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