公告日期：2022-07-04

安徽天禾律师事务所

关于安徽翰联色纺股份有限公司

股票定向发行之

法律意见书

地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15—16 层
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450

目录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 4
二、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ...... 7
三、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
四、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 8五、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见 10
六、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 11
七、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 11
八、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 17
十、律师认为应当发表的其他意见 ...... 17
十一、关于本次定向发行的结论性意见 ...... 17

释义

本律师工作报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、翰联色 指 安徽翰联色纺股份有限公司

纺、发行人

本次发行 指 安徽翰联色纺股份有限公司本次通过股票定向发行募集
资金的行为

发行对象、创晟投资 指 安徽创晟投资有限公司

定向发行说明书 指 安徽翰联色纺股份有限公司股票定向发行说明书

公司章程 指 安徽翰联色纺股份有限公司章程

股东大会 指 安徽翰联色纺股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽翰联色纺股份有限公司董事会

监事会 指 安徽翰联色纺股份有限公司监事会

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本所 指 安徽天禾律师事务所

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

《公众公司办法》 指 非上市公众公司监督管理办法

《定向发行规则》 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则

《定向发行指南》 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南

《投资者适当性管理办 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法

法》

《定向发行指引 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适
用指引第 1 号》

《股份认购协议》 指 创晟投资与翰联色纺签订的《安徽翰联色纺股份有限公司
股份认购协议》

《补充协议》 指 创晟投资与张毅签订的《股份认购协议书之补充协议》
报告期 指 2020 年度、2021 年

本法律意见书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四 舍五入原因所致。


安徽天禾律师事务所

关于安徽翰联色纺股份有限公司股票定向发行之

法律意见书

天律意 2022 第 01104 号
致：安徽翰联色纺股份有限公司

根据《公司法》《证券法》《公众公司办法》《定向发行规则》《定向发行指南》《投资者适当性管理办法》《定向发行指引 1 号》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本所接受翰联色纺的委托，……
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