公告日期：2022-05-30

证券代码：873151 证券简称：翰联色纺 主办券商：华安证券
安徽翰联色纺股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：翰联色纺会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：张毅

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安徽翰联色纺股份有限公司股票定向发行说明书的议案》1.议案内容：

为了扩展和完善公司业务布局，提升公司的盈利能力和抗风险能力，提高
市场占有率和品牌影响力，促进公司稳定快速的发展，公司拟定了本次股票定 向发行说明书，募集资金用于补充流动资金，改善资本结构，提高公司盈利能 力和抗风险能力。

公司拟发行不超过 3,141,362 股公司股票，预计募集资金总额不超过
12,000,000.00 元，用于补充流动资金。

具体内容详见公司 2022 年 5月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《安徽翰联色纺股份有限公司股票定 向发行说明书》 （公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行股票定向发行，本次股票定向发行完成后，公司的注册资本、 股份总数等发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 具体内容详见公
司在 2022 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022- 014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》
1.议案内容：


公司与发行对象就本次股票定向发行相关事宜签署了附生效条件的《股份 认购协议书》，该合同经双方签字盖章后成立，经公司董事会、监事会、股东大 会批准并取得全国股转系统关于本次股票定向发行的无异议函后生效。

具体内容详见公司在 2022 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽翰联色纺股份有限公司股 票定向发行说明书》中的相关部分（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保本次公司股票发行的工作顺利、高效开展，同意提请股东大会授权 董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次 股票发行有关的具体事宜。授权内容及范围具体包括但不限于：

（1）制定和实施本次定向发行的具体方案，办理本次定向发行向全国中 小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）签署、批准与本次发行有关的各项协议、文件；

（3）向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

（4）本次定向发行工作备案及新增股份登记工作；

（5）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（6）根据本次定向发……
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