公告日期：2022-04-28

证券代码：873151 证券简称：翰联色纺 主办券商：华安证券
安徽翰联色纺股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873151 翰联色纺 2022 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的安徽天禾律师事务所两位律师。
（七）会议地点

安徽翰联色纺股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年年度董事会工作报告》

董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

（二）审议《公司 2021 年年度监事会工作报告》

监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况。

（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露 平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年 年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
（四）审议《2021 年年度审计报告》

审议大华会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告。
（五）审议《公司 2021 年财务决算报告》

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了 2021 年财
务决算报告。
（六）审议《公司 2022 年财务预算报告》

公司管理层根据 2021 年实际经营状况，分析市场竞争态势，展望未来发
展目标，提出 2022 年财务预算计划。
（七）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2022 年日常性关联 交易的公告》（公告编号 2022-006）。
（八）审议《关于公司 2021 年年度利润分配方案》

为保障公司持续稳定发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要， 本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将继续 留存公司用于未来发展。
（九）审议《关于拟修订《公司章程》》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2022-005）
（十）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》

公司拟续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为 2022 年财务审计机构。
（十一）审议《关于投资新建厂房及配套设施、购买生产设备》


议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《关于投资新建厂房及其配套设施、购买设备的公告》（公 告编号：2022-007）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上……
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