公告日期:2023-04-13
公告编号:2023-012
证券代码:873145 证券简称:名城苏州 主办券商:东吴证券
苏州名城信息港发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄健
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-012
4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司经营情况,董事会已制定了 2022 年度董事会工作报告,工作报告包括以下几方面的内容:2022 年公司经营情况分析(经营总体情况、主营业务及经营情况、财务状况分析)、董事会日常工作情况、2023 年工作计划。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司情况,监事会已制定了 2022 年度监事会工作报告,工作报告包括以下几方面的内容:2022 年监事会日常工作情况、履职情况、2023 年工作计划。2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度的审计报告,公司从财务数据、股本结构、核心人员、
公告编号:2023-012
商业模式、2022 年经营情况及重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度标准无保留的审计报告,制定了 2022 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《根据公司 2022 年经营情况,天衡会计师事务所(特殊普通合
伙)出具 2022 年度……
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