公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-011

证券代码：873145 证券简称：名城苏州 主办券商：东吴证券
苏州名城信息港发展股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第八次会议决议通，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 12 日 14:00。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2023-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873145 名城苏州 2023 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的益友天元律师事务所卜浩、赵莉律师
（七）会议地点

苏州市南施街 258 号现代传媒广场 11 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司经营情况，董事会已制定了 2022 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2022 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、财务状况分析）、董事会日常工作情况、2023 年工作计划。
（二）审议《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司情况，监事会已制定了 2022 年度监事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2022 年监事会日常工作情况、履职情况、2023 年工作计划。

公告编号：2023-011

（三）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

根据公司 2022 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2022 年经营情况及重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保留的审计报告，制定了 2022 年年度财务决算报告。
（五）审议《关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<苏州名城信息港发展股份有限公司 2022 年度审计报告>的议案》

根据公司 2022 年经营情况，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022
年度标准无保留的审计报告。
（六）审议《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

考虑到公司 2023 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，暂不对 2022 年度利润进行分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登……
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