公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-008



证券代码：873145 证券简称：名城苏州 主办券商：东吴证券

苏州名城信息港发展股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 8 日以书面方式发出



5.会议主持人：黄健



6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司经营情况，董事会已制定了 2021 年度董事会工作报告，工作报告



公告编号：2022-008



包括以下几方面的内容：2021 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、财务状况分析）、董事会日常工作情况、2022 年工作计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司总经理 2021 年度工作报告〉的议案》

1.议案内容：



根据公司2021年经营情况，总经理办公室制定了2021年度总经理工作报告，工作报告包含以下几个内容：公司党建工作情况报告；公司经营情况分析（经营总台情况、主营收入情况、主要合作模式、大力发展的行业情况）；公司通过 “苏城锦鲤”电商小程序、小鱼视频平台直播、短视频合作尝试新赛道；内容、平台建设情况分析（网站顺利改版、APP 补齐短板、“双微”稳步提升和小鱼视频成功成为媒体类千万大号等）及 2022 年经营计划及目标。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



根据公司 2021 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心人员、商业模式、2021 年经营情况及重要事项等方面制定了公司 2021 年年度报告及年报摘要。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2022-008



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度标准无保留的审计报告，制定了 2021 年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<苏州名城信息港发展股份有限公司 2021 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：



根据公司 2021 年经营情况，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2021

年度标准无保留的审计报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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