公告日期:2022-01-26
公告编号:2022-005
证券代码:873145 证券简称:名城苏州 主办券商:东吴证券
苏州名城信息港发展股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长黄健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-005
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
根据公司业务发展及经营情况,对公司 2022年度日常性关联交易进行预计,请详见公司于2022年1月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2022-002)
2.议案表决结果:
同意股数 3,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
由于股东苏州广电传媒集团有限公司与该议案审议事项有关联关系,因此回避表决,其所持有表决权的 46,750,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
(二)审议通过《关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品》
1.议案内容:
根据公司业务发展及经营情况,对公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产
品进行现金管理,请详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《使用闲置自有资金进行理财的公告》(公告编号 2022-003)
2.议案表决结果:
同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2022-005
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州名城信息港发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
苏州名城信息港发展股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
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