公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：873145 证券简称：名城苏州 主办券商：东吴证券
苏州名城信息港发展股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄健

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展及经营情况，对公司 2022 年度日常性关联交易进行预计，

公告编号：2022-001

请详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-002）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；回避 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事周轶雯、关联董事曾嘉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，获取额外的资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 9000 万元的闲置资金进行现金管理，并授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资的决策权并签署相关文件，由公司财务负责人拟定具体投资方案报公司总经理审批。为控制风险，以上额度内资金只能投资安全性高、流动性好、
有保本约定、期限不超过十二个月的现金管理产品，且 2022 年 12 月 31 日前必
须赎回。理财产品类型包括但不限于结构性存款以及低风险、保本型理财产品或定期存单、协定存款等，发行主体为公司目前已在其开立银行户头且具备发售理财品资格的商业银行。在 2022 年年度内该项资金额度可滚动使用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》


公告编号：2022-001

1.议案内容：

苏州名城信息港发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 1 月 26 日召开苏州名城信息港发展股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州名城信息港发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

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