公告日期:2023-06-05
公告编号:2023-025
证券代码:873139 证券简称:格林斯达 主办券商:中信建投
格林斯达(北京)环保科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 5 日
2.会议召开地点:公司 710 会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:戴恩平
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《格林斯达(北京)环保科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数45,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.06%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事宋慧、刘兴隆因外地工作缺席;
公告编号:2023-025
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》;
1.议案内容:
根据公司发展战略调整需要,拟将设备公司注册资本减少至 2,000 万元,减资后公司认缴出资额 2,000 万元,实缴出资额 742 万元,占设备公司注册资本的100%,天津缘聚减资并退出。减资完成后,设备公司将成为公司全资子公司。2.议案表决结果:
同意股数 45,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
根据公司章程规定,审议涉及关联交易事项若需全体股东回避表决,则全体股东不回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》;
1.议案内容:
公司拟进行 2023 年第一季度权益分派,预计权益分派方案实施后,公司总股本将增加,故拟相应增加注册资本及修改公司章程。
2.议案表决结果:
同意股数 45,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决情况。
三、备查文件目录
公告编号:2023-025
《格林斯达(北京)环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》
格林斯达(北京)环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 5 日
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