公告日期:2023-04-25
证券代码:873139 证券简称:格林斯达 主办券商:中信建投
格林斯达(北京)环保科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及会议通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:戴恩平
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事长对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并对公司 2023
年度董事会的工作做了规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理根据 2022 年度企业经营发展情况,总经理职责履行情况和 2023
年企业发展规划及总经理工作计划向董事会进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
公司董事会对《2022 年年度报告及摘要》进行了审议。
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-009)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会对《2023 年第一季度报告》进行了审议。
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年第一季度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年第一季度权益分派预案的公告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据审定的 2022 年财务报告编制了 2022 年度财务决算报告,对公司
2022 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据对 2023 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司 2022 年度
财务决算情况,同时考虑多种不确定性因素,编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及回避表决情况。
4.提交股……
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