公告日期：2020-10-21

公告编号：2020-029



证券代码：873137 证券简称：信东股份 主办券商：东吴证券



信东仪器仪表（苏州）股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 10 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李金潮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数35,424,415 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员，总经理李金潮、财务总监高鸿毅出席会议。





公告编号：2020-029



二、议案审议情况

（一）审议《关于免除信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第一届董事会董事潘

洪源的议案》



1、议案内容



公司董事潘洪源先生，因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司章程》及《信

东仪器仪表（苏州） 股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，同意

潘洪源先生的董事辞职申请。



2、议案表决结果：



同意股数 35,424,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



此议案不涉及回避表决情况



（二）《关于任命信东仪器仪表（苏州）股份有限公司第一届董事会董事潘立的

议案》



1、议案内容



由于公司董事潘洪源先生，因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信东仪器仪表（苏州）股份有限公司章程》

及《信东仪器仪表（苏州） 股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，

增选潘立先生为公司董事。



2、议案表决结果：



同意股数 35,424,415 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



此议案不涉及回避表决情况



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



潘洪源 董事 离职 2020 年 10 2020 年第一次临 审议通过



月 21 日 时股东大会



潘立 董事 任职 2020 年 10 2020 年第一次临 审议通过



月 21 日 时股东大会



四、备查文件目录





公告编号：2020-029



《2020 年第一次临时股东大会决议》



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