公告日期:2020-09-28
公告编号:2020-026
证券代码:873137 证券 简称:信东股份 主办券商:东吴证券
信东仪器仪表(苏州)股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第八次会议 于 2020年 9 月 28 日审议并通过:
任命潘立先生为公司董事,任职期限至第一届董会届满,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长李金潮主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原董事潘洪源先生因个人原因,申请辞职,为了公司的日常运营,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司选举潘立先生为公司董事。
(三)新任董监高人员履历
潘立,1986 年 8 月出生,中国国籍,本科学历。2008 年 1 月至 2019 年 9 月,在杭州鸿
鹄电子有限公司任职部门经理;2016 年 3 月至 2017 年 8 月,在杭州金鹉教育科技有限
公司任职总经理;2017 年 8 月至 2018 年 8 月,任职杭州原始人科技有限公司总经理;
2017 年 4 月至 2018 年 6 月,任职杭州辉鸿科技有限公司董事长;2020 年 3 月至今,任
公告编号:2020-026
职硒之堂健康科技(杭州)有限公司监事;2015 年 4 月至今,任职杭州鸿鹄电子科技有限公司总经理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
本次董事任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
上述任命将对公司生产、经营上产生积极影响
三、备查文件
《信东仪器仪表(苏州)股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
信东仪器仪表(苏州)股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 28 日
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