公告日期:2024-04-18
证券代码:873137 证券简称:信东股份 主办券商:东吴证券
信东仪器仪表(苏州)股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
会议以现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 10:00-17:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873137 信东股份 2024 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的是:江苏孙吴律师事务所,律师:陈光林、张坤坤。
(七)会议地点
张家港保税区港澳南路 58 号
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案 》
2023 年董事会勤勉尽责、科学谋划,严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责。
(二)审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会在 2023 年度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信东仪器仪表(苏州)股份有限公司章程》及《信东仪器仪表(苏州)股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,从切实维护公司股东角度,严格依法履行职责。
(三)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司根据中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度《审计报告》编制了《2023 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于 2023 年年度报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》,公司组织编制了《2023 年年度报告》全文,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2023 年年度报告》(编号:2024-001)。
(五)审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
根据公司经营情况,公司 2023 年度不进行利润分配。
(六)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《信东仪器仪表(苏州)股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为鑫达发展有限公司、杭州鸿鹄电子科技有限公司。
(七)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2023 年度经营及财务状况进行分析梳理后,公司对 2024 年度的财
务状况进行了合理预计,并编制了《2024 年度财务预算报告》。
(八)审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《信东仪器仪表(苏州)股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-007)。
(九)审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的审计机构,聘期为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《信东仪器仪表(苏州)股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-002)。
(十)审议《关于公司 ……
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