公告日期:2023-04-17
证券代码:873137 证券简称:信东股份 主办券商:东吴证券
信东仪器仪表(苏州)股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
现场投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 10:00-17:00。
2、预计一天时间
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873137 信东股份 2023 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所。
(七)会议地点
张家港保税区港澳南路 58 号
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案 》
2022 年董事会勤勉尽责、科学谋划,严格执行了股东大会各项决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各项职责。
(二)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会在 2021 年度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《信东仪器仪表(苏州)股份有限公司章程》及《信东仪器仪表(苏州)股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,从切实维护公司股东角度,严格依法履行职责。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督,保障公司规范运作。
(三)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
公司根据中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度《审计报告》编制了《2022 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
根具据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》,公司组织编制了《2022 年年度报告》全文及其摘要,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2022 年年度报告》(编号:2023-001)及《2022 年度报告摘要》(编号:2023-002)。
(五)审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
根据公司经营情况,公司 2022 年度不进行利润分配。
(六)审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《信东仪器仪表(苏州)股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-006)。
(七)审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
根据公司 2022 年度经营及财务状况进行分析梳理后,公司对 2023 年度的财
务状况进行了合理预计,并编制了《2023 年度财务预算报告》。
(八)审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司2023年4月17日载登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《信东仪器仪表(苏州)股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-007)。
(九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
结合本公司的实际,拟续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023 年度财务审计机构。
(十)审议《关于公司 2023 年度预计向银行申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展需要,2023 年度公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币 16……
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