公告日期:2021-11-23
公告编号:2021-025
证券代码:873137 证券简称:信东股份 主办券商:东吴证券
信东仪器仪表(苏州)股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:李金潮
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》
1.议案内容:
公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中,
执业严谨,工作认真负责,充分发挥了中介机构的监督作用。因原聘请合同
公告编号:2021-025
约定的审计事项已履行完毕,为更好的适应公司未来的发展需求,公司拟改
聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会 》
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议董事会
提交的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《信东仪器仪表(苏州)股份有限公司第二届董事会第三次会议记录》
《信东仪器仪表(苏州)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
信东仪器仪表(苏州)股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
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