公告日期:2021-08-25
公告编号:2021-021
证券代码:873137 证券简称:信东股份 主办券商:东吴证券
信东仪器仪表(苏州)股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人:李金潮
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告 》议案
1.议案内容:
会议审议了《2021 年半年度报告》,董事会认为半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定,所包含的信息
真实地反映了公司 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和财务状况,决定通过《2021
年半年度报告》。具体内容详见 2021 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号:2021-021
露平台(www.neeq.com.cn)的《2021 年半年度报告》(2021-023)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第二次会议决议》
信东仪器仪表(苏州)股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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