公告日期：2023-07-07

证券代码：873136 证券简称：凯奥净化 主办券商：开源证券
江苏凯奥净化科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 24 日 10：00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873136 凯奥净化 2023 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省南通市海安市李堡镇红富路 112 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案 》

原经营范围：研发、生产、销售、安装与维修钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、门窗、风淋室、传递窗；货物及技术的进出口业务。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

拟变更经营范围：研发、生产、销售、安装与维修钢制和铝制隔间、天花板、无尘室设备、防火门、门窗、风淋室、传递窗；货物及技术的进出口业务。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
（二）审议《关于修订公司章程的议案 》

原规定 修订后

第十三条 经公司登记机关核 第十三条 经公司登记机关核
准，公司的经营范围：研发、生产、 准，公司的经营范围：研发、生产、 销售、安装与维修钢制和铝制隔间、 销售、安装与维修钢制和铝制隔间、 天花板、无尘室设备、防火门、门窗、 天花板、无尘室设备、防火门、门窗、 风淋室、传递窗；货物及技术的进出 风淋室、传递窗；货物及技术的进出 口业务。(前述经营项目中法律、行政 口业务。(前述经营项目中法律、行政 法规规定前置许可经营、限制经营、 法规规定前置许可经营、限制经营、 禁止经营的除外)(依法须经批准的项 禁止经营的除外)(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营 目，经相关部门批准后方可开展经营
活动) 活动)

一般项目：技术服务、技术开发、 一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技 技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；轻质建筑材料制造；轻质建 术推广；轻质建筑材料制造；轻质建 筑材料销售；新型建筑材料制造(不含 筑材料销售；新型建筑材料制造(不含 危险化学品)；隔热和……
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