公告日期:2023-02-24
证券代码:873136 证券简称:凯奥净化 主办券商:开源证券
江苏凯奥净化科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:王凯先生
6.会议列席人员:列席的有公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会拟选举董事王凯先生担任公司
董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止,其不属于失信联合惩戒对象。
附个人简历:
王凯先生,汉族,1966 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究
生学历。主要工作经历:1986 年 10 月至 1993 年 12 月,任冶金部二十二冶职工
大学讲师;1994 年 01 月至 1998 年 12 月,任大连日本工业团地开发管理有限公
司土建担当;1998 年 12 月至今,任大连凯杰国际(工程)咨询监理有限公司总经理;2004 年 11 月至今,任大连凯杰工程项目管理有限公司总经理;2005 年07 月至今,任大连凯杰建设有限公司总经理;2006 年 03 月至今,任大连凯杰建筑设计院有限公司总经理;2009 年 05 月至今,任大连凯杰招标代理有限公司总
经理;2014 年 1 月至今,任苏州凯奥净化科技股份有限公司(2021 年 8 月更名
为江苏凯奥净化科技股份有限公司)董事长。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容:
公司第三届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会拟聘任董事陆红伟先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止,其不属于失信联合惩戒对象。
附个人简历:
陆红伟先生,汉族,1971 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大
专学历。主要工作经历:1992 年 8 月至 1994 年 7 月,任昆山好孩子集团生产科
长;1994 年 8 月至 1996 年 12 月,任波力食品(昆山)有限公司销售课长;1997
年 1 月至 2002 年 12 月,任上海获特满饮料有限公司销售经理;2003 年 1 月至
2013 年 10 月,任龙隆无尘设备(昆山)有限公司副总经理;2013 年 11 月至 2014
年 1 月,筹备苏州凯奥净化科技有限公司设立事宜;2014 年 1 月至今,任苏州
凯奥净化科技股份有限公司(2021 年 8 月更名为江苏凯奥净化科技股份有限公司)总经理。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会已由 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第三届董事会拟聘任董事朱华忠先生担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满为止,其不属于失信联合惩戒对象。
附个人简历:
朱华忠先生,汉族,1981 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中
专学历。主要工作经历:2002 年 07 月至 2013 年 10 月,任龙隆无尘设备(昆山)
有限公司经理;2013 年 11 月至 2014 年 1 月,筹备苏州凯奥净化科技有限公司
设立事宜;2014 年 1……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。