公告日期：2023-02-16

证券代码：873136 证券简称：凯奥净化 主办券商：开源证券
江苏凯奥净化科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：江苏凯奥净化科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：王凯先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏凯奥净化科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
22,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王凯先生为公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

公司第二届董事会于 2022 年 11 月 17 日届满；鉴于公司经营管理需要，公
司董事会拟换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王凯先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

附候选人个人简历：

王凯先生，汉族，1966 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。主要工作经历：1986 年 10 月至 1993 年 12 月，任冶金部二十二冶职工
大学讲师；1994 年 01 月至 1998 年 12 月，任大连日本工业团地开发管理有限公
司土建担当；1998 年 12 月至今，任大连凯杰国际（工程）咨询监理有限公司总经理；2004 年 11 月至今，任大连凯杰工程项目管理有限公司总经理；2005 年07 月至今，任大连凯杰建设有限公司总经理；2006 年 03 月至今，任大连凯杰建筑设计院有限公司总经理；2009 年 05 月至今，任大连凯杰招标代理有限公司总
经理；2014 年 1 月至今，任苏州凯奥净化科技股份有限公司（2021 年 8 月更名
为江苏凯奥净化科技有限公司）董事长。

具体内容详见公司于 2023 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的编号为 2023-012 号公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名李楠先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2022 年 11 月 17 日届满；鉴于公司经营管理需要，公
司董事会拟换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李楠先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述提名人员不属于失信联合惩戒对象。

附候选人个人简历：

李楠先生，汉族，1979 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。主要工作经历：2002 年 8 月至今，任大连凯杰国际（工程）咨询监理有限公司工程部部长，同时任大连凯杰建设有限公司副总经理。

具体内容详见公司于 2023 年 01 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）刊登的编号为 2023-012 号公告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名张卫祥先生为公……
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