公告日期：2023-01-16

证券代码：873136 证券简称：凯奥净化 主办券商：开源证券
江苏凯奥净化科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：江苏凯奥净化科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：王凯先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《江苏凯奥净化科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,500,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟发行不超过 323 万股（包含 323 万股）的
股票，发行价格为 3.1 元/股，募集资金总额不超过人民币 1001.3 万元（含
1001.3 万元）。本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、 经营业绩以及最近一期经审计每股净资产等多种因素，并与发行对象进行充分 沟通的基础上最终确定的合理定价。本次定向发行股东大会决议有效期为自股 东大会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网上 （www.neeq.com.cn）的《江苏凯奥净化科技股份有限公司股票定向发行说明 书》（公告编号：2022-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东大连凯杰建设有限公司、股东陆红伟为本次定 向发行对象，股东无锡凯时投资合伙企业（有限公司）为本次定向发行对象大 连凯杰建设有限公司实际控制人控制的企业，股东昆山锦泽企业管理中心（有 限合伙）为本次定向发行对象陆红伟控制的企业，因此公司全体股东均为关联 方。根据公司《股东大会议事规则》第四十三条规定，全体股东均为关联方的 无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议

的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司拟开设募集资金专用账户，对公司发行股票募集 资金进行集中管理，并与开户银行、主办券商签署募集资金专户存储三方监管 协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购协议书>
的议案》
1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署了附生效条件的《股票发 行认购协议书》，合同经双方签字盖章，并经公司董事会、股东大会审议通过 且取得全国股转公司关于本次定向发行的无异议函后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,500,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东大连凯杰建设有限公司、股东陆红伟为本次定 向发行对象，股东无锡凯时投资合伙企业（有限公司）为本次定向发行对象大 连凯杰建设有限公司实际控制人控制的企业，股东昆山锦泽企业管理中心（有 限合伙）为本次定向发行对象陆红伟控制的企业……
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