公告日期:2024-04-25
证券代码:873130 证券简称:斯达股份 主办券商:开源证券
陕西斯达防爆安全科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长文新国
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由总经理将公司 2023 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务审计报告情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为了支持公司发展,公司拟定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司财务总监将公司 2023 年度财务报告决算情况和公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议,董事会认为:公司 2023 年度财务决算、2024 年度财务预算编制和审议程序,符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司 2023 年度财务决算报告真实地反映
公司 2023 年度的经营和管理结果,公司 2024 年度财务预算报告符合 2024 年度
的经营计划和管理预期。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性,公司续聘天职(国际)会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。
详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。