公告日期:2023-05-22
证券代码:873130 证券简称:斯达股份 主办券商:粤开证券
陕西斯达防爆安全科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:文新国
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数57,250,300 股,占公司有表决权股份总数的 95.42%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,250,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
(二)审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报 2022年度工作情况
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,250,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-008)
和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,250,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
(四)审议通过《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容:
公司根据 2022 年的经营情况,编制了《2022 年年度财务决算报告及 2023
年财务预算报告》
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,250,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
(五)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本
2.议案表决结果:
普通股同意股数 57,250,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
(六)审议通过《公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
自公司聘请天职(国际)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,天职(国际)会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好的履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性,公司续聘天职(国际)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年……
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