公告日期:2023-04-27
证券代码:873130 证券简称:斯达股份 主办券商:粤开证券
陕西斯达防爆安全科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 20 日 9 时 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873130 斯达股份 2023 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的陕西一元律师事务所两名律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
(二)审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见《公司 2022 年监事会工作报告》
(三)审议《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
具体内容详见于公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司2022 年年度报告及年度报告摘要》
(四)审议《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
具体内容详见《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》
(五)审议《公司 2022 年度利润分配方案的议案》
为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
(六)审议《公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性,公司续聘天职(国际)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告号:2023-007)
(七)审议《公司拟向北京银行西安分行借款 3000 万元,期限为两年,并以公司土地及地上建筑物提供抵押,(具体金额及期限以银行批复为准)的议案》
公司拟向北京银行西安分行借款 3000 万元,期限为两年,并以公司土地及地上建筑物提供抵押,具体金额及期限以银行批复为准。
(八)审议《公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
粤开证券股份有限公司(以下简称“粤开证券”)自担任公司主办券商以来,积极履行持续督导职责,为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献,公司对粤开证券所做出的工作表示衷心感谢。根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关法律法规的规定,为适应公司战略发展需要,经与粤开证券充分沟通和友好协商,双方同意终止原签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
(九)审议《公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
(十)审议《公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署<持续督导协议>的议案》
鉴于公司战略发展需要,根据中国证监会及全国股……
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