公告日期：2021-06-15

公告编号：2021-015

证券代码：873130 证券简称：斯达股份 主办券商：粤开证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：文新国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数59,076,500 股，占公司有表决权股份总数的 98.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议


公告编号：2021-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向北京银行西安分行借款 1000 万元，期限为两年，
并以公司土地及地上建筑物提供抵押》
1.议案内容：

公司拟向北京银行西安分行借款 1000 万元，期限为两年，并以公司土地及地上建筑物提供抵押。
2.议案表决结果：

同意股数 58,416,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.88%；反
对股数 659,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.12%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于文新国拟向北京银行西安分行借款 1000 万元，期限为两
年，用于公司经营，并以公司土地及地上建筑物提供抵押并追加公司保证担
保》
1.议案内容：

文新国拟向北京银行西安分行借款 1000 万元，期限为两年，用于公司经营，并以公司土地及地上建筑物提供抵押并追加公司保证担保，文新国以自己个人的财产为公司提供反担保。
2.议案表决结果：同意股数 2,406,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的60.32%；反对股数 1,583,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 39.68%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，文新国、文新强回避表决
三、备查文件目录
《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2021-015

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日


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