公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-006



证券代码：873129 证券简称：华丰种业 主办券商：东吴证券

江苏大丰华丰种业股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日以书面通知方式发出



5.会议主持人：吴广国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度公司年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《江苏大丰华丰种业股份有限



公告编号：2022-006



公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）及《江苏大丰华丰种业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）。



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对 2021 年年度报告工作的指导意见和要求，公司监事会对董事会编制的《2021 年年度报告及年报摘要》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：



①2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



②2021 年年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项。未发现公司 2021 年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2021 年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公允地反映了公司的实际情况。



③提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



④公司监事会成员保证公司 2021 年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会主席吴广国先生代表监事会对公司 2021 年度的监事会运行及公



公告编号：2022-006



司治理情况做具体报告，并对公司 2022 年度监事会的工作做规划。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年年度审计报告，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决……
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