公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-021

证券代码：873129 证券简称：华丰种业 主办券商：东吴证券
江苏大丰华丰种业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 11 日 9：00。

（六）出席对象


公告编号：2021-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873129 华丰种业 2022 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏大丰华丰种业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名赵锋先生为公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经股东代表提名，委派赵锋先生为公司董事，任期至第二届董事会届满之日止，自 2022 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。赵锋先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-019）。
（二）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》

由于公司发展需要，拟向南京银行股份有限公司盐城分行申请总额为壹仟万元整（￥10,000,000.00）流动资金贷款授信额度, 此授信为公司信用担保，授信期限 1 年。授信获批后，公司将与南京银行股份有限公司盐城分行签订流动资金借款合同，借款金额为壹仟万元整（￥10,000,000.00），借款期限为 1 年。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2021-021

信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司关于公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代
表人身份证明书；

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加
盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书；

5、股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 11 日上午……
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