公告日期:2021-12-27
公告编号:2021-018
证券代码:873129 证券简称:华丰种业 主办券商:东吴证券
江苏大丰华丰种业股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:邵正林
6.会议列席人员:监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名赵锋先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经股东代表提名,委派赵锋先生
公告编号:2021-018
为公司董事,任期至第二届董事会届满之日止,自 2022 年第一次临时股东大会会议审议通过之日起生效。赵锋先生不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2021-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
由于公司发展需要,拟向南京银行股份有限公司盐城分行申请总额为壹仟万元整(¥10,000,000.00)流动资金贷款授信额度, 此授信为公司信用担保,授信期限 1 年。授信获批后,公司将与南京银行股份有限公司盐城分行签订流动资金借款合同,借款金额为壹仟万元整(¥10,000,000.00),借款期限为 1 年。
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司关于公司向银行申请贷款的公告》(公告编号:2021-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于发放 2020 年度公司责任制考核奖励的议案》
1.议案内容:
根据《公司 2020 年责任制考核办法》,决定分配 2020 年职工奖金 58.26 万
公告编号:2021-018
元,其中年初已预支 22.05 万元,现兑现 36.21 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
因上述议案需经股东大会审议,现董事会商议拟于 2022 年 1 月 11 日召开公
司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://w……
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