公告日期：2021-05-14

证券代码：873129 证券简称：华丰种业 主办券商：东吴证券
江苏大丰华丰种业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵正林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数36,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、财务总监、副总经理出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度公司年度报告及年报摘要》议案

1、议案主要内容：具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《江苏大丰华丰种业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）及《江苏大丰华丰种业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）。

2、议案表决结果：同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1、议案主要内容：公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照国家有关法
律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事长代表董事会向股东大会做出《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1、议案主要内容：公司监事会主席吴广国先生代表监事会对公司 2020 年
度的监事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度监事会的工作做规划。

2、议案表决结果：同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。


（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1、议案主要内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年年度审计报告，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1、议案主要内容：根据公司 2021 年生产经营发展计划确定的经营目标，
编制《2021 年度财务预算报告》提交审议。

2、议案表决结果：同意股数 36,000,000 股，占出席本次会议有表决权股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）审……
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